Mastercard Obchodník roku 2021 Výhodné nákupy pro živnostníky

Australská banka zaplatí rekordní pokutu za praní špinavých peněz

Zobrazit katalog
Aktualizováno

Krypto Bleskovky

Australská Commonwealth Bank of Austria uznala své pochybení a porušení zákonů KYC/AML sloužící k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka údajně nedodržovala předpisy o podávání zpráv o podezřelých transakcích a umožnila tak toky v řádech milionů dolarů k drogovým dealerům.

Banka nyní dostala pokutu 700 milionů australských dolarů (~535 milionů amerických dolarů).

Peníze nebyly prány s pomocí kryptoměn – dosavadní bankovní systém je k těmto operacím očividně stále bez problému využitelný.

Jmenovaná banka nicméně v nedávné době zakázala nákupy kryptoměn s pomocí jejích kreditních karet, minulý rok rovněž údajně mrazila účty obchodníkům s kryptoměnami.

i Mohlo by vás zajímat
0
Vytisknout
Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB18
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi