Zobrazit katalog
Australská banka zaplatí rekordní pokutu za praní špinavých peněz
Aktualizováno
Australská Commonwealth Bank of Austria uznala své pochybení a porušení zákonů KYC/AML sloužící k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka údajně nedodržovala předpisy o podávání zpráv o podezřelých transakcích a umožnila tak toky v řádech milionů dolarů k drogovým dealerům.
Banka nyní dostala pokutu 700 milionů australských dolarů (~535 milionů amerických dolarů).
Peníze nebyly prány s pomocí kryptoměn – dosavadní bankovní systém je k těmto operacím očividně stále bez problému využitelný.
Jmenovaná banka nicméně v nedávné době zakázala nákupy kryptoměn s pomocí jejích kreditních karet, minulý rok rovněž údajně mrazila účty obchodníkům s kryptoměnami.
Vytisknout
