Australská banka zaplatí rekordní pokutu za praní špinavých peněz

Zobrazit katalog
Aktualizováno

Krypto Bleskovky

Australská Commonwealth Bank of Austria uznala své pochybení a porušení zákonů KYC/AML sloužící k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka údajně nedodržovala předpisy o podávání zpráv o podezřelých transakcích a umožnila tak toky v řádech milionů dolarů k drogovým dealerům.

Banka nyní dostala pokutu 700 milionů australských dolarů (~535 milionů amerických dolarů).

Peníze nebyly prány s pomocí kryptoměn – dosavadní bankovní systém je k těmto operacím očividně stále bez problému využitelný.

Jmenovaná banka nicméně v nedávné době zakázala nákupy kryptoměn s pomocí jejích kreditních karet, minulý rok rovněž údajně mrazila účty obchodníkům s kryptoměnami.

i Mohlo by vás zajímat
Vytisknout
P-DC1-WEB08
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací