Etický kodex
společnosti Alza.cz a.s.

• Hlava I Úvodní ustanovení
• Čl. 1 Účel a působnost Etického kodexu
• Čl. 2 Základní hodnoty společnosti a principy jednání
• Hlava II Compliance pravidla a vzájemné vztahy
• Čl. 3 Odpovědnost za tvorbu a dodržování pravidel compliance
• Čl. 4 Vztahy ve společnosti
• Hlava III Společnost a orgány veřejné moci
• Čl. 5 Základní zásady vztahů s orgány veřejné moci
• Hlava IV Ochrana života a zdraví
• Čl. 6 Bezpečnost práce a prevence při ochraně života a zdraví
• Čl. 7 Preventivní opatření při provozu dopravních prostředků
• Čl. 8 Hygienická opatření a prevence šíření nemocí
• Hlava V Ochrana informací a osobních údajů
• Čl. 9 Ochrana citlivých a důvěrných informací, ochrana tajemství dokumentů
• Čl. 10 Ochrana osobních údajů
• Čl. 11 Zveřejňování informací
• Hlava VI Prevence korupčního jednání
• Čl. 12 Základní zásady prevence korupčního jednání
• Hlava VII Kybernetická bezpečnost
• Čl. 13 Základní zásady při používání IT systémů a zpracování dat
• Hlava VIII Péče o životní prostředí
• Čl. 14 Ochrana životního prostředí a jeho udržitelnost
• Hlava IX Zásady v ekonomických vztazích
• Čl. 15 Výsledky hospodaření a daňové povinnosti
• Čl. 16 Autonomie společnosti
• Čl. 17 Obchodní a spotřebitelské vztahy
• Čl. 18 Férová konkurence, hospodářská soutěž a veřejné zakázky
• Čl. 19 Ochrana duševního vlastnictví
• Čl. 20 Prevence praní peněz
• Hlava X Opatření k dodržování compliance pravidel
• Čl. 21 Struktura compliance systému
• Čl. 22 Systém vzdělávání
• Čl. 23 Kontrola dodržování compliance pravidel
• Hlava XI Systém ochrany oznamovatelů (Whistleblowing)
• Čl. 24 Systém ochrany oznamovatelů
• Hlava XII Závěrečná ustanovení
• Čl. 25 Dostupnost a výklad Etického kodexu
• Čl. 26 Účinnost Etického kodexu

Hlava I Úvodní ustanovení

Společnost Alza.cz a.s. přijímá tento etický kodex jako základní východisko compliance systému společnosti a prosazuje principy, zásady a pravidla jednání obsažená v etickém kodexu ve všech oblastech své činnosti.

Etický kodex se vztahuje na osoby jednající v rámci činnosti společnosti Alza.cz a.s. nebo v jejím zájmu, a to bez ohledu na zastávanou funkci či pracovní zařazení. Interní předpisy, metodiky, standardizované postupy a další interní dokumenty jsou rovněž součástí compliance systému a jako takové jsou závazné pro pracovníky společnosti.

Dodržování norem etického kodexu a dalších norem compliance systému společnosti je považováno za nedílnou součást firemní kultury.

Čl. 1
Účel a působnost Etického kodexu

1. Etický kodex stanoví základní etické požadavky společnosti Alza.cz a.s. (dále též „společnost“), které klade na jednání svých představitelů, osob ve vedoucím postavení při řízení nebo kontrole, osob s rozhodujícím vlivem na společnost a zaměstnanců či osob v obdobném postavení (dále souhrnně všechny osoby též jako „pracovníci“), popř. i dalších osob, které se zaváží respektovat Etický kodex (např. dodavatelé společnosti); pro vyloučení pochybnosti, kde kodex hovoří o pracovníkovi, rozumí se tím také dodavatel, který se zavázal dodržovat tento Etický kodex. Tento Etický kodex platí pro všechny, kteří jsou součástí společnosti nebo dodavateli společnosti. Navazující normy zavazují všechny zaměstnance a všechny osoby, které se k jeho dodržování zavázaly.
2. Etický kodex vyjadřuje základní principy, etické standardy a hodnoty, které společnost prosazuje a vyžaduje po pracovnících na všech úrovních. Účelem je předcházet porušování právních předpisů fyzickými i právnickými osobami, přispívat k vytvoření, udržení a prohlubování vysokých právních a etických standardů ve společnosti, vytvářet silnou firemní kulturu a tím přispívat k posílení strategické bezpečnosti společnosti.
3. Dodržování pravidel Etického kodexu chrání společnost a její pracovníky před negativními důsledky porušování právních norem, zejména před trestní odpovědností, odpovědností za přestupky, občanskoprávní a pracovněprávní odpovědností.
4. Etický kodex je komplexní materiál, který stanoví nejen možné příčiny protiprávních nebo pro společnost škodlivých činností, jednání a postupů, ale upravuje také pro případ porušení Etického kodexu a systém reakčních opatření ze strany společnosti.

Čl. 2
Základní hodnoty společnosti a principy jednání

1. Společnost respektuje dodržování závazných právních předpisů ve všech oblastech svého působení, a to jak při jednání navenek (ve vztahu k zákazníkům, obchodním partnerům či orgánům veřejné moci), tak při jednání dovnitř (ve vztahu k pracovníkům). Přijetím Etického kodexu dává společnost najevo, že respektuje nejen závazné právní předpisy, ale i etické a morální hodnoty, zásady a pravidla.
2. Společnost při své podnikatelské činnosti dále uplatňuje následující hodnoty:
1. dodržování pravidel poctivého obchodního styku,
2. dodržování péče řádného hospodáře,
3. silná orientace na zákazníka,
4. poskytování služeb nejvyšší možné kvality,
5. vytváření silné firemní kultury (zejména hodnoty a leadership principy) a firemní identity,
6. společenská odpovědnost, včetně integrace sociálních a environmentálních hledisek,
7. vytváření přátelského a bezpečného místa pro práci,
8. prosazování profesionálních modelů řízení, kdy vedoucí pracovníci přebírají odpovědnost a rizika za svěřené cíle a jsou zodpovědní za dodání výsledku,
9. inovativní a kreativní myšlení, respektující dosavadní stav poznání a hledisko společenské a ekonomické prospěšnosti,
10. respektující, upřímná a konstruktivní komunikace.
3. Základní povinností pracovníků je dodržovat zákony a ostatní právní předpisy, včetně norem vyplývajících z práva Evropské unie nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a dodržovat vnitřní předpisy společnosti. Pracovníci jsou povinni důsledně se vyvarovat při jednání v zájmu společnosti nebo v rámci její činnosti páchání jakékoli trestné a neetické činnosti.
4. Společnost odmítá diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru, sociálního původu nebo majetkových poměrů.
5. Je přísně zakázána jakákoli forma obtěžování, nátlaku, zastrašování či násilí.
6. Zaměstnanci chrání dobré jméno společnosti. O společnosti se nevyjadřují hanlivě a neohrožují její reputaci.
7. Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo k újmám na životě, zdraví, svobodě či na majetku jiného, nebo k jejich prohlubování, či k poškození nebo ohrožení hospodářských zájmů státu, veřejného pořádku a životního prostředí.
8. Pracovníci společnosti dodržují všechny interní předpisy.
9. Přijme-li pracovník vedoucí, řídící nebo kontrolní funkci ve společnosti (dále též „vedoucí pracovníci“), jedná s vědomím vyšší odpovědnosti, s níž je spojen závazek zvlášť důsledně dodržovat Etický kodex a vést ostatní k jeho respektování.
10. Vedoucí pracovníci jsou povinni důsledně se vyvarovat jakýchkoli rozhodnutí, jejichž provedení nebo následky by mohly být v rozporu s trestněprávními, jinými právními předpisy nebo Etickým kodexem.

Hlava II Compliance pravidla a vzájemné vztahy

Čl. 3
Odpovědnost za tvorbu a dodržování pravidel compliance

1. Odpovědným pracovníkem za tvorbu compliance systému a aplikaci Etického kodexu společnosti je Chief Compliance Officer (CCO). Pozice CCO je podřízena představenstvu společnosti.
2. Vedoucí pracovníci oddělení Compliance (tj. týmu Interního auditu, Security & Fraud a Inventur, dále jen „vedoucí pracovníci compliance týmu“) nesou z titulu své funkce zesílenou a prioritní odpovědnost za dohled, kontrolu a vyhodnocování plnění compliance systému. Kontrola plnění vnitřních předpisů probíhá v rámci celé hierarchie společnosti.
3. Vedoucí pracovníci compliance týmu mají pravidelný přístup k informacím o fungování společnosti, navrhují, doporučují a prosazují potřebná opatření k inovaci nebo nápravě. Ve společnosti prosazují příklady nejlepší praxe a dbají dodržování principu péče řádného hospodáře. Představenstvu společnosti, kterému jsou odpovědni, pravidelně předkládají zprávy o své činnosti, a to jednou ročně do 31. 3. roku následujícího.
4. Za důsledné a soustavné dodržování pravidel compliance jsou odpovědni všichni pracovníci společnosti, zejména pak vedoucí pracovníci na všech stupních řízení nebo kontroly.

Čl. 4
Vztahy ve společnosti

1. Společnost, její pracovníci a další odpovědné osoby se zavazují při svých aktivitách a při své práci dodržovat zásady a principy stanovené Etickým kodexem, vést k dodržování těchto principů i externí subjekty (např. dodavatele, obchodní partnery či obchodní zástupce). Závazek dodržování Etického kodexu je mj. součástí smluv s externími subjekty. Uvedené platí zejména pro pracovníky a dále všechny osoby, jejichž trestné jednání ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též „tr. zák.“) by mohlo být společnosti přičitatelné ve smyslu § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále též „topo“).
2. Společnost netoleruje jakékoli porušení Etického kodexu a navazujících interních předpisů. Všichni pracovníci jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i společnost trestnímu, správnímu nebo občanskoprávnímu postihu. Proto jednají tak, aby nepáchali trestnou činnost, neporušovali právní předpisy a vnitřní předpisy společnosti a jednali v souladu s příslušnými smluvními závazky společnosti.
3. Společnost usiluje o zdravý vztah s pracovníky založený na vzájemné úctě, důvěře a spravedlivém přístupu ke všem pracovníkům. Dodržuje a prosazuje základní zásady pracovněprávních vztahů ve smyslu zákoníku práce. Společnost nepřipouští nucenou či nezákonnou práci.
4. Ve společnosti funguje pozice tzv. zaměstnaneckého ombudsmana. Jedná se o nezávislou a důvěryhodnou osobu, na kterou se mohou zaměstnanci obracet v případech tzv. „měkkých“ záležitostí, jako je bossing, diskriminace, obtěžování nebo jiné nevhodné chování na pracovišti. Pomáhá situaci bezpečně a citlivě řešit, podporuje otevřený dialog mezi stranami a usiluje o férové a respektující pracovní prostředí.
5. Každý pracovník se aktivním způsobem snaží podporovat etické jednání na pracovišti. Odpovědní pracovníci a vedoucí pracovníci jednají tak, aby byli příkladem pro ostatní zaměstnance, které tím vedou k čestnému jednání, slušnosti a zodpovědnosti. Stejně tak musejí být všichni nadřízení vzorem vůči svým podřízeným. Pracovníci nevyužívají svého postavení k vlastnímu prospěchu či ku prospěchu třetích osob. Jakákoliv rozhodnutí dělají pracovníci se svým nejlepším vědomím a svědomím ve prospěch společnosti.
6. Společnost a její pracovníci dodržují platné právní předpisy a vnitřní předpisy společnosti dopadající na vnitřní vztahy ve společnosti. K tomu jim pomáhají vedoucí pracovníci, kteří jsou povinni zajistit či zkontrolovat řádné zaškolení svých podřízených. Pracovníci jsou oprávněni požádat o školení, které prohloubí jejich kvalifikaci nebo které souvisí s jimi zastávanou pracovní pozicí.
7. Společnost nepřipouští žádnou formu diskriminace, zejména pokud jde o přidělování práce, její hodnocení a oceňování. Tyto zásady jsou povinni dodržovat ve svém přístupu k pracovníkům všichni vedoucí pracovníci.
8. Společnost respektuje soukromí a osobnost svých pracovníků. Pracovníci neznevažují úsilí svých kolegů.
9. Pracovníci respektují osobnost a soukromí svých kolegů. Je nepřípustné vyjadřovat se nevhodně, urážlivě či hanlivě o jiných pracovnících společnosti, anebo je svými verbálními či fyzickými projevy jakýmkoli způsobem ponižovat nebo urážet. Zvláště je nutné vyvarovat se jakýchkoli forem nátlaku či jiného nevhodného jednání, které by mohlo narušit důstojnost osoby v sexuální oblasti.
10. Pracovníci mohou libovolnými prostředky, vč. kontaktů sloužícími pro oznamovatele v systému whistleblowingu, podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické jednání jiných osob. Zároveň jsou oprávněni podávat návrhy ke zlepšení praxe v oblasti dodržování právních a etických norem chování ve společnosti. Je nepřípustné jakýmkoli způsobem znevýhodňovat pracovníky, kteří upozornili na možné porušování právních či etických předpisů nebo kteří podali podnět k vylepšení činností a postupů ve společnosti. Společnost se zavazuje zajistit takové způsoby podání stížností, návrhů a podnětů ke zlepšení, které umožní pracovníkům zůstat v anonymitě.

Hlava III Společnost a orgány veřejné moci

Čl. 5
Základní zásady vztahů s orgány veřejné moci

1. Společnost spolupracuje s orgány veřejné moci korektním a otevřeným způsobem. Absolutně respektuje nestrannost a nezávislost orgánů veřejné moci a všech jejich představitelů. Pracovníci nesmí v žádném případě do této nestrannosti a nezávislosti zasahovat. Za žádných okolností se nepokouší o nezákonné ovlivňování rozhodnutí a postupu orgánů veřejné moci. Jakékoli případné snahy v tomto směru společnost zcela odmítá a netoleruje.
2. Společnost respektuje veškerá pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny orgánů veřejné moci.
3. Pracovníci jsou povinni vyhnout se jakémukoliv jednání nebo činnosti, která by mohla zavdat pochybnost o povaze vzájemných vztahů s osobami jednajícími za orgány veřejné moci, a to zejména tam, kde tyto úřední osoby rozhodují o právech a povinnostech společnosti nebo subjektů, na jejichž postavení a fungování může mít společnost zájem.
4. Pracovníci jsou povinni poskytovat orgánům veřejné moci veškerou součinnost vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v rozsahu těchto právních předpisů. V rámci součinnosti společnost a její pracovníci poskytují vždy přesné, pravdivé, aktuální a úplné informace vyžadované orgány veřejné moci.

Hlava IV Ochrana života a zdraví

Čl. 6
Bezpečnost práce a prevence při ochraně života a zdraví

1. Společnost považuje bezpečnost práce a ochranu zdraví všech svých pracovníků za svoji prioritu.
2. Společnost usiluje o trvalé zajištění, rozvoj a zlepšování pracovního prostředí, které splňuje ty nejvyšší nároky a požadavky. Přijímá vhodná preventivní bezpečnostní opatření k ochraně zdraví pracovníků, jejich funkčnost průběžně prověřuje a v případě potřeby tato opatření aktualizuje. Za tímto účelem mimo jiné zajišťuje pro pracovníky vhodná úvodní i průběžná školení, metodiky, výcviky a přezkoušení, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Pracovníci dbají na dodržování veškerých právních předpisů a vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a důsledně předcházejí vzniku jakékoliv újmy způsobené porušením těchto předpisů. Společnost je připravena od pracovníků průběžně přijímat návrhy na zvýšení úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, tyto zpracovává, vyhodnocuje a v případě jejich opodstatněnosti přijímá na tomto poli příslušná opatření. Podněty mohou být předkládány vedoucím pracovníkům HR oddělení nebo odpovědným specialistům EHS (tj. Environment, Health, Safety).
4. Pracovníci důsledně eliminují případná rizika spojená s výkonem své pracovní činnosti. Jsou povinni bezodkladně oznamovat svým nadřízeným a kolegům, jichž se to týká, jakékoli vzniklé újmy na zdraví. Oznamovací povinnost platí i pro případy vzniku pouhého nebezpečí ohrožení svého života či poruchy zdraví, nebo života či zdraví jakékoli jiné osoby.
5. V případě újmy na zdraví jiné osoby jsou pracovníci povinni podle svých možností a schopností poskytnout první pomoc a je-li to nutné, zavolat co nejrychleji záchrannou službu. Potřebnou pomoc je nutné poskytnout všem osobám bez ohledu na jejich vztah ke společnosti, a to zejména v případě, kdy je osoba v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění.
6. Pracovníci nesmí být při výkonu práce pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních látek a látek návykových, ani tyto látky při výkonu práce požívat. Na pracoviště je zakázáno vnášet tyto látky nebo věci sloužící k jejich výrobě.
7. Odpovědným oddělením za komplexní a kontinuální kontrolu bezpečnosti práce a prevence při ochraně zdraví a života v rámci celé hierarchie ve společnosti je HR oddělení.

Čl. 7
Preventivní opatření při provozu dopravních prostředků

1. Společnost vede své pracovníky ke zvýšené opatrnosti při používání firemních vozidel a pravidelně zabezpečuje kontrolu jejich technického stavu. Pracovníci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na technickou závadu na vozidle. V případě takového hlášení není možné vozidlo použít před tím, než je zhodnocena opodstatněnost takového hlášení.
2. Pracovníci striktně dodržují všechna platná pravidla silničního provozu, dbají na zvýšenou ochranu ostatních účastníků silničního provozu, k nimž se chovají ohleduplně. Jednají tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví nebo majetku, a s vědomím, že i při řízení firemního vozidla reprezentují dobré jméno společnosti.
3. Pracovníci v žádném případě nepřekračují rychlostní limity. Překračovat povolenou rychlost není možné v žádném případě ospravedlnit nutností včasného splnění pracovního úkolu.
4. Zvýšenou opatrnost pracovníci zachovávají při řízení v obydlených oblastech, v oblastech s vyšším výskytem chodců a cyklistů. Zvláště opatrně a ohleduplně se chovají v blízkosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení vozovky. I v případě, že na taková místa nebo jejich okolí není z důvodu objektivní překážky vidět, musí jet řidič takovou rychlostí, aby byl připraven zastavit i při náhlém vstupu osoby, a předejít tak újmě na životě nebo na zdraví.
5. V případě účasti na dopravní nehodě jsou pracovníci povinni poskytnout osobě, která utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, a to i tehdy, když dopravní nehodu nezavinili.

Čl. 8
Hygienická opatření a prevence šíření nemocí

1. Společnost vytváří vhodné pracovní prostředí, ve kterém pracovníci dodržují všechna základní hygienická pravidla. Dále adekvátně reaguje na aktuální situaci a přijímá vhodná hygienická a ochranná opatření k předcházení a šíření nakažlivých lidských nemocí. Minimálním standardem jsou aktuální požadavky závazných právních předpisů nebo orgánů veřejné moci učiněné na základě těchto předpisů.
2. V případě výjimečných situací, například událostí vážně ohrožujících život nebo zdraví lidí (např. pandemie), jsou pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a striktně respektovat pokyny v rámci společnosti.
3. Pracovníkům se zakazuje vystavovat další osoby nebezpečí nákazy nakažlivou lidskou nemocí. Jsou povinni vyvarovat se kontaktu s jinými osobami i v případě, že mají pouhou pochybnost o tom, že trpí takovou nemocí.

Hlava V Ochrana informací a osobních údajů

Čl. 9
Ochrana citlivých a důvěrných informací, ochrana tajemství dokumentů

1. Společnost dbá na ochranu citlivých a důvěrných (interních, veřejnosti nedostupných) informací o společnosti, svých pracovnících, zákaznících a obchodních partnerech.
2. Pracovníci dbají na to, aby v rámci své činnosti a při řešení obchodních transakcí sdělovali třetím osobám pouze nezbytně nutné a relevantní údaje. Pracovníci dbají na to, aby se součástí komunikace se třetí osobou nebo smluvního vztahu stal závazek třetí osoby zachovat mlčenlivost o citlivých a důvěrných informacích. Pracovníci dbají na to, aby při své činnosti nezasahovali do jakékoliv komunikace, která jim není určena, a ctí tajemství dopravovaných zpráv.
3. Pracovníci se zavazují, že neporuší tajemství dokumentu uchovávaného v soukromí, například písemností, fotografií, filmů či jiných záznamů, počítačových dat, tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je použijí jiným způsobem.
4. Má-li kterýkoli z pracovníků podezření, že došlo k úniku či zneužití citlivých či důvěrných informací, či takový únik nebo zneužití hrozí, je povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Čl. 10
Ochrana osobních údajů

1. Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje získané společností o pracovnících, zákaznících a obchodních partnerech nebo jakýchkoli jiných fyzických či právnických osobách. Pracovníci důsledně dodržují veškeré právní předpisy na ochranu osobních údajů.
2. Každý pracovník je povinen důsledně chránit veškeré osobní údaje, s nimiž přijde v rámci své činnosti do styku, a poskytnout je výhradně osobám, které jsou k tomu oprávněny podle příslušné právní úpravy, interního pokynu či písemného souhlasu dotčené osoby.
3. Má-li kterýkoli z pracovníků podezření, že došlo k úniku či zneužití osobních údajů, či takový únik nebo takové zneužití hrozí, je povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Čl. 11
Zveřejňování informací

1. Společnost řádně a včas zveřejňuje informace, jejichž zveřejnění vyžadují závazné právní předpisy. Ostatní informace zveřejňuje společnost při zachování zásady otevřenosti v míře, kterou považuje za vhodnou dané konkrétní situaci.
2. Společnost dbá na to, aby zveřejňované či jinak poskytované informace byly přesné, úplné a pravdivé.
3. Se sdělovacími prostředky za společnost komunikuje PR Manažer.
4. Pracovníci nejsou oprávněni samostatně poskytovat jakékoli informace o společnosti sdělovacím prostředkům, ani takové informace zveřejňovat prostřednictvím jakýchkoli komunikačních nástrojů včetně sociálních sítí. Výjimky schvaluje představenstvo společnosti.
5. O jakémkoliv kontaktování pracovníka ze strany sdělovacích prostředků, jehož podstatou je dotaz na poskytnutí informací o společnosti nebo její činnosti a spolupráci s obchodními partnery, je dotazovaný pracovník povinen informovat svého nadřízeného nebo přímo PR Manažera.

Hlava VI Prevence korupčního jednání

Čl. 12
Základní zásady prevence korupčního jednání

1. Společnost vytváří prostředí, v němž je odmítáno jakékoli korupční jednání a je prosazováno čestné a poctivé jednání směřující k ochraně dobrého jména společnosti a ochraně jejího majetku.
2. Společnost zcela odmítá jakékoli přijímání a nabízení neoprávněné výhody, plnění nebo plnění bez právního důvodu, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody či plnění. Úplatkem může být jakékoli peněžité nebo nepeněžité plnění (poskytované přímo nebo zprostředkovaně), na které není právní nárok, a jehož cílem je zisk nebo udržení obchodu jinak, než prostřednictvím vlastní činnosti a vlastních hospodářských výkonů, nebo ovlivnění obchodního nebo jiného rozhodnutí anebo zajištění nějaké jiné neoprávněné výhody.
3. Pracovníci se při svém jednání řídí zásadou transparentnosti. Jednají tak, aby nezavdali příčinu k pochybnostem o korupční povaze jednání.
4. Pracovníci jsou povinni se důsledně vyvarovat jakémukoli střetu zájmů.

Hlava VII Kybernetická bezpečnost

Čl. 13
Základní zásady při používání IT systémů a zpracování dat

1. Pracovníci dbají standardů a pravidel v oblasti bezpečnostní ochrany při používání IT systémů a zpracování dat a jsou povinni dodržovat všechny platné předpisy týkající se kyberbezpečnosti a ochrany dat.
2. Pracovníkům se zakazuje neoprávněné shromažďování, uchovávání, šíření, kopírování dat či jiné nakládání s nimi, v jehož důsledku by tato data byla či mohla být poskytnuta nebo zpřístupněna neoprávněným subjektům.
3. Společnost kontinuálně usiluje o dosažení a zachování bezpečného prostředí a nakládání s daty, a za tímto účelem zaměstnává specialisty, kteří mají zabezpečení společnosti na starosti. Pracovník je povinen se řídit jejich doporučeními a pokyny a současně je povinen předkládat jim návrhy směřující k zvýšení kvality bezpečí a ochrany práce v kybernetickém prostoru. Pokud pracovník má nebo získá přístup k citlivým údajům (např. údaje o platebních transakcích, údaje k regulované službě apod.), zavazuje se kromě obecných povinností dodržovat i informační bezpečnostní politiku společnosti nebo jiné vydané pokyny zohledňující citlivost těchto údajů.
4. Pracovníci mají přístup do kybernetického prostoru společnosti z místa výkonu práce za použití kybernetických prostředků společnosti. Vzdálený přístup do kybernetického prostoru společnosti je umožněn pouze vybraným skupinám pracovníků, jimž to umožňuje předchozí souhlas vedoucího pracovníka a odpovědného IT pracovníka a současně povaha vykonávané činnosti. Takový vzdálený přístup do kybernetického prostoru je možný pouze za použití technických prostředků společnosti, není-li stanoveno jinak.
5. Pracovníkům se zakazuje přebírání cizí identity, používání skryté identity a využívání jakýchkoli prostředků k zakrytí vlastní identity v kybernetickém prostoru, zejména je-li cílem získat data, využít je pro sebe či jinou osobu nebo zneužít data, k nimž má pracovník jinak umožněn přístup. Zakazuje se odstraňování nebo pozměňování veškerých elektronických stop při práci v kybernetickém prostoru. Pracovník je povinen neprodleně oznámit společnosti veškeré změny v elektronické stopě, čímž přispívá k odhalování protiprávního jednání.
6. Přípustná a nezbytná likvidace elektronických dat musí probíhat buď za osobní přítomnosti pověřeného pracovníka, nebo prostřednictvím externího dodavatele. V případě likvidace elektronických dat prostřednictvím externího dodavatele si pověřený pracovník předem ověří, že externí dodavatel postupuje způsobem dohodnutým se společností a v souladu s příslušnými právními předpisy. Pověřený pracovník následně zajistí od externího dodavatele písemný doklad o zákonem stanovené likvidaci dat.
7. Pracovníci mají povinnost soustavně se (samostatně i za součinnosti společnosti) vzdělávat ve všech typech bezpečnostních hrozeb při práci v kybernetickém prostoru. Společnost na všech úrovních vedení poučuje pracovníky o bezpečnostních hrozbách tím, že zvyšuje povědomí o kybernetických útocích a hrozbách, zejména organizováním pravidelných školení s odborníky na kybernetickou bezpečnost.
8. Pokud se vyskytne bezpečnostní událost v kybernetickém prostoru s možným dopadem na společnost, pracovníci dodržují stanovené postupy a okamžitě informují společnost. Stejně tak mají pracovníci povinnost oznamovat svému vedoucímu nebo compliance týmu jakoukoliv informaci z kybernetického prostoru, která vzbuzuje pochybnosti o jejím obsahu, pravdivosti, nezávadnosti či o osobě odesílatele z hlediska kybernetické bezpečnosti.
9. Má-li kterýkoli z pracovníků podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k porušení právních či vnitřních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, je povinen tuto skutečnost oznámit nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Hlava VIII Péče o životní prostředí

Čl. 14
Ochrana životního prostředí a jeho udržitelnost

1. Společnost si plně uvědomuje svoji odpovědnost v environmentální oblasti a prosazuje do svých činností respekt k životnímu prostředí a striktní dodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí, které se na ni vztahují.
2. Společnost průběžně sleduje a vyhodnocuje vlivy své činnosti na životní prostředí a přijímá tomu odpovídající opatření, která podle potřeby aktualizuje.
3. Společnost minimalizuje využití toxických či jinak nebezpečných látek a materiálů v rámci své činnosti a zajišťuje odpovídající nakládání s toxickými či jinak nebezpečnými látkami a materiály.
4. Společnost se snaží využívat postupy a technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
5. Společnost aktivně ověřuje, že výrobky ve věcné působnosti nařízení EU č. 2023/1115 nebyly vyprodukovány v důsledku nebo za přispění aktivit vedoucích k odlesňování.
6. Pokud pracovník na pracovišti zaznamená událost, která by mohla mít negativní dopad na životní prostředí, oznámí ji nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Hlava IX Zásady v ekonomických vztazích

Čl. 15
Výsledky hospodaření a daňové povinnosti

1. Společnost vede své účetnictví tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a přesné informace o jejím hospodaření. Pracovníci jsou povinni přispívat k tomu, aby společnost vedla aktuální, správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné účetnictví. Dbají při tom na trvalost účetních záznamů.
2. Společnost netoleruje a striktně odmítá jakoukoli manipulaci s výsledky jejího hospodaření.
3. Společnost řádně a včas platí daně, poplatky a jiné povinné platby a vyvaruje se jakýchkoli jednání, která by mohla být považována za daňový únik. Pracovníci jsou povinni přispívat k plnění všech daňových povinností.

Čl. 16
Autonomie společnosti

1. Pracovníci se při plnění svých úkolů vyvarují takové činnosti, která by zavdala pochybnostem o tom, že společnost je ve všech transakcích samostatným subjektem, že pracovníci společnosti nemohou být za žádných okolností považováni za zaměstnance nebo zástupce druhé strany transakce a opačně. Ve vztahu k transakcím s mateřskou nebo dceřinými a sesterskými společnostmi jsou zástupci společnosti povinni dodržovat autonomii těchto subjektů a dbát tzv. Arms‑Length principu.

Čl. 17
Obchodní a spotřebitelské vztahy

1. Společnost má zájem na svobodném rozvoji trhů, na nichž působí. Ve své obchodní činnosti dodržuje veškeré právní předpisy, které na její činnost dopadají.
2. Pracovníci striktně dodržují příslušné právní předpisy při jednání s dodavateli, obchodními partnery a zákazníky. Pro účely Etického kodexu se zákazníkem rozumí i zákazník potenciální.
3. Základní filosofií společnosti je péče o zákazníka a respektování práv a oprávněných zájmů spotřebitele.
4. Pracovníci při jednání s dodavateli, obchodními partnery, zákazníky a při marketingové činnosti neuvádějí nikoho v omyl, nezamlčují podstatné informace ani nevyužívají něčího omylu, který nezapříčinili.
5. Před uskutečněním jakéhokoliv obchodu jsou příslušní pracovníci povinni seznámit se se všemi relevantními právními předpisy a tyto předpisy dodržovat.
6. Před uskutečněním obchodu jsou pracovníci povinni se v rámci svých možností ubezpečit, že obchodní partner není zapojen v jakékoliv nelegální činnosti, že jeho zdroje a zisky jsou legální a že uskutečnění obchodu není v rozporu s omezujícími opatřeními a dalšími mezinárodními sankcemi. Dále jsou povinni prověřit postoj obchodního partnera k dodržování právních předpisů a nastavení jeho kontrolních mechanismů a vyvinout veškerou snahu, kterou lze po nich spravedlivě požadovat.
7. Pracovníci vyjednávají smlouvy s obchodními partnery v souladu se schválenou metodikou. Společnost a její pracovníci vždy usilují o to, aby součástí každého smluvního ujednání byl závazek dodržovat platné a účinné právní předpisy, minimální standard pravidel etiky a morálky a zásady poctivého obchodního styku.

Čl. 18
Férová konkurence, hospodářská soutěž a veřejné zakázky

1. Společnost ani její pracovníci nejednají v hospodářském styku v rozporu s dobrými mravy, neklamou zákazníky, neparazitují na pověsti konkurentů, nešíří o nich informace způsobilé přivodit jim újmu a informace o konkurentech a zákaznících získávají pouze v souladu s právními předpisy.
2. Pracovníci jsou povinni se vyvarovat jakéhokoliv jednání nebo činnosti, která by mohla zavdat pochybnost o povaze vztahů s jinými společnostmi. V případě pochybností informují svého nadřízeného.
3. Pracovníci se vyvarují jednání narušujícího hospodářskou soutěž, zejména se jim zakazuje:
   1. uzavírat zakázané dohody s konkurenty;
   2. sdílet s konkurenty citlivé obchodní informace;
   3. uzavírat dohody o udržování přeprodejní ceny či zneužívat dominantní postavení;
   4. účastnit se jednání směřujících k přípravě takových dohod.
4. Odpovědní pracovníci dodržují pravidla hospodářské soutěže, interní pravidla spolupráce s orgány ochrany hospodářské soutěže a pravidla zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle.
5. Společnost a její pracovníci dodržují pravidla zadávání veřejných zakázek a vyvarují se jakéhokoli jednání směřujícího k neoprávněné výhodě nebo ovlivnění jejich průběhu.
6. Má-li kdokoliv podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže nebo veřejných zakázek, oznámí tuto skutečnost nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Čl. 19
Ochrana duševního vlastnictví

1. Společnost důsledně chrání práva duševního vlastnictví a pracovníci dodržují veškeré relevantní právní předpisy a mezinárodní úmluvy.
2. Pracovníci jsou povinni chránit práva duševního vlastnictví náležející společnosti. Souhlasy s užitím duševního vlastnictví nebo licenční oprávnění uděluje výlučně IP manažer společnosti prostřednictvím určených formulářů.
3. Společnost nespolupracuje s osobami, které nerespektují práva duševního vlastnictví.
4. Má-li kterýkoli z pracovníků podezření na porušení práv duševního vlastnictví, oznámí tuto skutečnost nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Čl. 20
Prevence praní peněz

1. Praním peněz se rozumí kroky směřující ke skrývání výnosů z trestné činnosti nebo k zastření jejich původu, včetně nedbalostního umožnění praní peněz.
2. Společnost respektuje právní předpisy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a pracovníci tyto předpisy striktně dodržují.
3. Pracovníci se vyhýbají jednání, které by mohlo vést k ukrývání, převodu nebo užívání výnosů z trestné činnosti.
4. Společnost nespolupracuje s osobami s nelegálním původem prostředků nebo s nejasnou vlastnickou strukturou.
5. Veškeré majetkové převody jsou řádně označeny, zaznamenávány a mají ekonomický smysl.
6. Má-li pracovník podezření na jednání vykazující znaky praní peněz, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.

Hlava X Opatření k dodržování compliance pravidel

Čl. 21
Struktura compliance systému

1. Compliance systém je tvořen:
   1. Etickým kodexem a navazujícími interními předpisy;
   2. systémem vzdělávání a rozvoje pracovníků;
   3. systémem na ochranu oznamovatelů (Whistleblowing);
   4. souborem kontrolních a nápravných činností týmu compliance;
   5. pravidelným reportingem o fungování compliance systému pro představenstvo a dozorčí radu společnosti.

Čl. 22
Systém vzdělávání

1. Pracovníci jsou pravidelně proškolováni, aby byla zajištěna jejich znalost Etického kodexu a dalších vnitřních předpisů compliance systému společnosti. Společnost zpracovává rovněž informativní texty k jednotlivým tématům s compliance přesahem.
2. Účast na vzdělávání, dodržování Etického kodexu, navazujících interních předpisů a znalost interních procesů a doporučení společnosti je projevem profesionality pracovníků a je považována za součást řádného výkonu pracovních povinností.

Čl. 23
Kontrola dodržování compliance pravidel

1. Oddělení compliance provádí kontrolní činnost zaměřenou na to, aby Etický kodex a navazující vnitřní předpisy pracovníkům v praxi pomáhaly, a ne je zatěžovaly. Kontroly probíhají podle potřeby, s důrazem na prevenci a podporu pracovníků při jejich každodenní práci.
2. Kontrolní činnost zahrnuje zejména přezkum dokumentace, analýzu dat, ověřování nastavení procesů a rozhovory s vybranými pracovníky. Cílem je porozumět tomu, jak věci skutečně fungují, identifikovat zbytečné překážky a navrhovat praktická zlepšení.
3. Na základě zjištění z kontrol navrhuje oddělení compliance nápravná a preventivní opatření, která mají za cíl především zjednodušit, zpřehlednit a zpříjemnit dodržování pravidel. Vážná nebo opakovaná porušení mohou být považována za zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti.
4. Pokud se pracovník domnívá, že určitá praxe nebo činnost vyvolává otázky týkající se souladu a správné aplikace zákona nebo jiného právního předpisu, měl by věc co nejdříve ohlásit svému nadřízenému. V případě, že nadřízený není schopen odpovědět na danou otázku nebo existuje nesoulad mezi Etickým kodexem a praxí na pracovišti, může se pracovník obrátit na vedoucího pracovníka compliance týmu.
5. Oddělení compliance pravidelně informuje představenstvo a dozorčí radu o svých zjištěních, přijatých nápravných opatřeních a celkovém stavu systému compliance.

Hlava XI Systém ochrany oznamovatelů (Whistleblowing)

Čl. 24
Systém ochrany oznamovatelů

1. V případě jakýchkoliv pochybností stran aplikace právních předpisů na jejich jednání či činnost jsou pracovníci povinni konzultovat věc s nadřízeným nebo pracovníkem compliance týmu.
2. V rámci zajištění účinné kontroly dodržování tohoto Etického kodexu společnost zavedla systém, který umožňuje podávat pracovníkům i třetím osobám podněty, a to i anonymně.
3. Společnost doručené podněty zpracovává bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jejich podání. Podání podnětu není ze strany společnosti nijak sankcionováno. Společnost odmítá pouze šikanózní nebo vědomě nepravdivá oznámení.
4. Oznámení, která oznamovatel považuje za podnět, mohou být podávána zejména některým z následujících způsobů:
   • přímé oznámení Chief Compliance Officer;
   • etický e‑mail uvedený na webových stránkách společnosti a případně na jejím intranetu ([email protected]);
   • fyzická schránka.
5. Oznámení o možném protiprávním jednání vymezeném zákonem o ochraně oznamovatelů je možné podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.
6. V případě, že pracovník zjistí nebo má podezření, že se někdo v rámci činnosti společnosti, jejím jménem nebo v jejím zájmu hodlá dopustit nebo již dopouští jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s tímto Etickým kodexem, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit některým z výše uvedených způsobů. Při plnění této povinnosti by měl pracovník dbát na to, aby nedošlo k porušení na věc dopadajících právních předpisů, zejména předpisů vztahujících se k ochraně důvěrných, utajovaných a obdobných informací. Tím není dotčena případná trestní odpovědnost za trestné činy nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku či za neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku.
7. Pracovníci jsou pozitivně motivováni k odhalování protiprávní činnosti, a to možností získání odměny ve výši až 50 000 Kč, o které rozhoduje představenstvo společnosti.
8. Oznámení mohou podat také obchodní partneři, zákazníci a třetí strany, kteří jsou si vědomi nekorektního, neetického či protiprávního jednání.
9. Tito mohou oznamovat jednání vykazující znaky zejména diskriminace a porušování lidské důstojnosti, střetu zájmů, podvodného jednání, zneužití nebo úniku citlivých údajů, korupčního jednání, nekorektního chování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, porušování právních a vnitřních předpisů, praní peněz (legalizace výnosů z trestné činnosti), porušování pravidel nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže, porušování obchodního tajemství, obchodování s interními informacemi a dalších jednání, která nejsou v souladu s Etickým kodexem.

Hlava XII Závěrečná ustanovení

Čl. 25
Dostupnost a výklad Etického kodexu

1. Etický kodex schvaluje představenstvo společnosti a je publikován na intranetu společnosti a webové stránce. Pravidla v něm obsažená mohou být dále konkretizována ve vnitřních předpisech společnosti nebo v pokynech odpovědných pracovníků.
2. Při výkladu zásad a pravidel obsažených v Etickém kodexu musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.

Čl. 26
Účinnost Etického kodexu

1. Etický kodex nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2026 a nahrazuje předchozí verzi.